La policía ha cerrado 12 centros de llamadas telefónicas fraudulentas en Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Líbano, origen de miles de llamadas fraudulentas diarias…
Decenas de policías alemanes, asistidos por centenares de sus homólogos de otros países (Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Líbano), efectuaron numerosos registros el 18 de abril, identificando a 39 sospechosos y deteniendo a 21 personas.
También confiscaron pruebas, entre ellas soportes de datos, documentos, dinero en efectivo y otros bienes, por valor de alrededor de un millón de euros.
La operación policial también permitió obtener pruebas electrónicas vitales que deberían ayudar a identificar otros locutorios y a posibles defraudadores.
«21 personas fueron detenidas durante esta jornada de acción apoyada por Europol, que condujo al desmantelamiento de una red delictiva responsable de estafar a miles de víctimas utilizando diversos modus operandi», declaró Europol.
«El repertorio de los autores de las llamadas abarcaba desde impactantes llamadas falsas a la policía, pasando por persuasivas estafas en materia de inversiones, hasta desgarradoras estafas románticas.
Conocida como «Operación PANDORA», esta acción policial conjunta comenzó en diciembre de 2023, cuando un cajero de un banco de Friburgo (Alemania) sospechó de un cliente que intentaba retirar más de 100.000 euros en efectivo.
Según se descubrió posteriormente, el sospechoso estaba implicado en una «estafa del falso policía» y fue denunciado a la policía real, que impidió que la víctima entregara dinero alguno a los estafadores.
Los agentes de la policía de Friburgo detuvieron a los estafadores, cuyos números de teléfono resultaron ser responsables de más de 28.000 llamadas fraudulentas en el espacio de 48 horas.
La policía también utilizó un locutorio para vigilar a los delincuentes
A partir de diciembre de 2023, más de un centenar de investigadores alemanes interceptaron y vigilaron en tiempo real las conversaciones de numerosos locutorios pertenecientes a la red delictiva.
Con la ayuda de las fiscalías de Friburgo y Karlsruhe, aseguraron más de 1,3 millones de conversaciones y bloquearon el 80% de los intentos de fraude financiero.
La policía controló hasta 30 conversaciones simultáneas de distinta duración, lo que evitó perjuicios por valor de más de 10 millones de euros.
«Los estafadores se hacían pasar por familiares, empleados bancarios, agentes del servicio de atención al cliente o agentes de policía. Utilizando diversas tácticas manipuladoras, sorprendían y estafaban a sus víctimas con sus ahorros», añadió Europol.
«Ya se tratara de falsas promesas de premios de lotería, oportunidades de inversión, solicitudes de cobro de deudas, fraudes con tarjetas de prepago o llamadas de sorpresa, los estafadores se dirigían sin descanso a sus próximas víctimas potenciales.
El año pasado, la policía desmanteló también en Europa varios centros de llamadas controlados por una organización delictiva dedicada al fraude de inversiones en línea (también conocido como estafas de criptomoneda «pig butchering»).
Los investigadores estimaron entonces que las víctimas alemanas habían perdido más de 2 millones de euros, y añadieron que víctimas de otros países del mundo (por ejemplo, Suiza, Australia y Canadá) también habían caído en las redes de los estafadores.
En marzo de 2022, Europol anunció que también se había desmantelado una importante estafa de inversión a través de centros de llamadas, que empleaba a 200 operadores para robar a las víctimas un mínimo de 3.000.000 de euros al mes, tras la detención de 108 sospechosos en Letonia y Lituania.